圣华农科:2014年度股东大会决议公告_圣华农科(830961)股吧

公报日期:2015-05-20

包装约定遗传密码:830961 包装略号:圣华农科 占卜中人:广州包装

西安三华农业科学趣味有限公司

2014届合营公司大会决议公报

公司和董事会会员资历以誓言约束A的现实。、严格与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的宣称或陆军少校忽略,心甘情愿的的现实、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、降神会搜集某事物与列席

(i)降神会的聚集

1。降神会时期:2015年5月19日

2。会场:西安高新区瞪羚路26号A座3层降神会室

三。降神会方法:现场

4。降神会搜集某事物人:董事会

5。降神会主持人:董事会主席Shaw Jilin神学家

6。境况的聚集是合法的。、合规、港海豹进攻题名的作图:

公司于2015年4月28日在四海中小企业趣味让零碎公司约定的人发表平台上登载了这次合营公司大会的印制的广告公报。搜集某事物降神会、聚集、建议考察顺序契合参与法度条例。、公司条例和解决的规则。

(二)降神会列席人数

同12名合营公司列席合营公司大会(含AU),

决议趣味27,587,000股,实用总额。

二、票据审察

(一)考察经过《西安三华农业科学趣味有限公司董事会2014年度加工语句》

1。票据心甘情愿的

理智法度、公司次要法规,董事会主席代表董事会的加工语句。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(二)考察经过《西安三华农业科学趣味有限公司中西部及东部各州的县议会2014年度加工语句》

1。票据心甘情愿的

理智法度、公司次要法规,董事会主席发生着的中西部及东部各州的县议会现在的的用公报发表。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(三)考察经过《西安三华农业科学趣味有限公司2014年度财务决算用公报发表》

1。票据心甘情愿的

理智法度、公司次要法规,2014年度公司决算表。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(四)考察经过《西安三华农业科学趣味有限公司2015年度财务预算用公报发表》

1。票据心甘情愿的

理智法度、公司次要法规,用公报发表2015年度公司财务预算。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(五)考察经过《西安三华农业科学趣味有限公司2014年度用公报发表及摘要》

1。票据心甘情愿的

理智法度公司次要法规,用公报发表2014年度用公报发表和年度用公报发表摘要。。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(六)考察经过《发生着的公司2014年度暂不分配利润的推荐》1。票据心甘情愿的

为保证公司生产经营的合格的运转,扶助向上移动抵挡风险的最大限度的,应验公司的持之以恒、波动健康发展,更地技术维护每个合营公司的久远获利,从公司的现实动身,董事会的决议:当年心不在焉停止利润分配。,心不在焉本钱累积基金来扩张本钱存量。

2。开票总算:

批准27个数字,587,000股,合营公司大会选举的趣味总额;0股反趣味数,合营公司大会选举的趣味总额;0股弃权,合营公司大会选举的趣味总额。

(七)考察经过《发生着的续聘信永中和会计公司(特别普通合营公司)为公司2015年度审计机构的推荐》

1。票据心甘情愿的

理智公司条例和支持物法度、法规要价及参与规则,拟受雇具有包装找到工作资历的信永中和会计公司(特别普通合营公司)持续作为公司2015年度的审计机构。

2。开票总算:
……
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激励:这种广泛分布不克不及以誓言约束其现实和客观现实。,缠住参与产权证券的无效人,理智调换的公报,请求得到金融家关怀风险。

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