白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

用纸覆盖法典:000672用纸覆盖充足:ST桐城公报号。:2012-31

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

公司监事退职环行的书

公司的个人的财产部件和中西部及东部各州的县议会均确保、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重夫人。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司中西部及东部各州的县议会于近来收到公司监事蒋祥云老师忍受的书面的辞呈。蒋翔云老师任务交替的推理,询问辞去公司的监视作用。,退职后,蒋翔云老师不再在公司路肩稍微作用。。

蒋祥云老师辞去公司监事作用后,中西部及东部各州的县议会的监事人数为2人。,较低的法定人数。争辩公司条例的使担忧规则,蒋翔云退职报告将在该公司失效后失效。。新掌管到任前,蒋翔云老师将应法度。、某方面细则和某方面,继续实行公司监事的责任心。

公司及中西部及东部各州的县议会对蒋祥云老师在路肩监事作用音长为公司开展所做的奉献表现甘露酒谢意!

专门地环行的。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

中西部及东部各州的县议会

212 8月22日

用纸覆盖法典:000672用纸覆盖充足:ST桐城公报号。:2012-32

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

特殊感应届中西部及东部各州的县议会暂时相遇靠判定击败公报

公司每个人的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重夫人。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司于2012年8月21日以交流开票方法聚集了公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会暂时相遇。相遇该当列席3名监事的开票。,与开票的3人。相遇秉承C的使担忧规则聚集。。相遇论述并经过了下列的建议。:

一、关心扩大公司监事的手势曾经论述经过。。

公司监事变化推理蒋翔云老师,向中西部及东部各州的县议会送交书面的退职书。,询问辞去公司掌管作用。。职此之故,公司中西部及东部各州的县议会名声陈正东老师为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事报考者(简历附后)。

开票卒:3张票,0票支持,0弃权,开票经过。

手势该当送交同伙大会开票。。

专门地环行的。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

中西部及东部各州的县议会

212 8月22日

附件1:

掌管报考者简历

陈正东老师,生于1985年1月,浙江省杭州市,硕士学历,中共党员。2009年11月,卒业于新南对食言中学(UNSW),工学硕士,购置物硕士学位。2010年1月至2011年8月,杭州天聚凯德奇纳河邀请研究员。2011年8月到目前为止,浙江金昌凯德奇纳河装饰代理商。。不拿公司趣味,股票上市的公司与股票上市的公司中间没相干性。。它没受到奇纳河证监会和O的处分。,该报考者适合《公司条例》等相干法度、法规规则的先决条件。

用纸覆盖法典:000672用纸覆盖充足:ST桐城公报号。:2012-33

白银铜城商厦(组)趣味有限公司关心

第三届暂时同伙大会增刊公报

聚集同伙大会第三次同伙每年的大会补充物环行的

公司和董事会的个人的财产部件都确保了我的真实容量。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重夫人。

要紧立刻的:Ltd北京的旧称兴业银行于海凯德奇纳河用桩支撑同伙,占公司发行常备的全部效果的17.17%,以下省略“兴业银行玉海”)向董事会书面的送交了《关心提请扩大白银铜城商厦(组)趣味有限公司2012年度第三次暂时同伙大会暂时提案的函》。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司(以下省略“公司”)于2012年8月18日在《奇纳河用纸覆盖报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)登载了《关心聚集2012年度第三次次暂时同伙大会的环行的》,相遇将于2012年9月3日经过现场开票举行。。

董事会于2012年8月21日收到公司用桩支撑同伙——兴业银行玉海(拿公司趣味3700万股,占公司发行常备的全部效果的17.17%)书面的送交的《关心提请扩大白银铜城商厦(组)趣味有限公司2012年度第三次暂时同伙大会暂时提案的函》,建议公司2012年度第三次暂时同伙大会扩大论述暂时提案——《关心补充监事的手势》。该条例草案已由暂时监察使服役论述经过。,见详细容量(2012-032环行的)

董事会复核,直到本公报之日,兴业银行玉海用桩支撑公司3700万股。,占公司发行常备的全部效果的17.17%。发起人的同一性适合使担忧规则。,该提案的容量属于一份的学术权威审视。,有不含糊的的成绩和详细的清算条件。,适合法度、行政规章和协会某方面的使担忧规则,董事会协议将前述的暂时提案送交公司2012年度第三次暂时同伙大会论述。

2012年度公司第三次暂时同伙大会扩大了,以此类推容量供养固定。。补充物环行的如次。:

一、相遇基本情况

1、聚集工夫:2012年9月3日午前9点30分(周一)

2、集合得第二名:白银铜城商厦四楼相遇室

3、相遇集合人:白银铜城商厦(组)趣味有限公司特殊感应届董事会

4、集合方式:立刻开票

5、列席客体:

(1)公司董事、监事、上级明智地使用和掮客。

(2)2012年8月28日午后关门后。,在奇纳河用纸覆盖表示结算有限责任公司表示在册的公司每个人的同伙或其付托代理人(委任证书附后)。

6、相遇无效、合规性

董事会聚集的特殊感应届董事会第二十四次相遇,2012年9月3日聚集的第三次特殊同伙大会。

董事会以为:聚集这次大会适合使担忧法度规则。、行政规章、规定的、标准化供给物纸张和某方面的使担忧规则。同伙大会的聚集不喜欢使担忧机关。

二、相遇论述

1、提案专门名称:

这次同伙大会将论述公司特殊感应届董事会第二十四次相遇送交的任一手势和北京的旧称兴业银行玉海凯德奇纳河送交的任一手势:

1)、关心翻转公司回复上市保举人和托管趣味的手势;

2)、补充物监视员的建议。

2、提案的详细容量:

详细详见登载于2012年8月18日《奇纳河用纸覆盖报》和巨潮信息网站上的公司“特殊感应届董事会第二十四次相遇靠判定击败公报”等相干容量。

3、特殊重读事项:无。

三、同伙大会现场表示

(1)登记方式:同伙可以亲自到公司的用纸覆盖机关表示,您也可以经过邮务员或副本登记。。同伙列席时,该当供给物下列的布:

1、个人的同伙:我本身列席了。,出示个人无效同一性证件、用纸覆盖存款卡、持股校样;付托代理人在场,代理人出示无效证件。、同伙委任证书、用纸覆盖存款卡、持股校样。

2、公司同伙:法定代理人亲自列席了相遇。,出示个人无效同一性证件、法定代理人资格证明书、用纸覆盖存款卡、持股校样;付托代理人在场,代理人出示无效证件。、法定代理人资格证明书、法定代理人发行的委任证书、用纸覆盖存款卡、持股校样。

(二)表示工夫:2012年8月30日(周四)、31(星期五)午前8点。:30-11:30,午后13点:30-17:00。

(三)表示得第二名:白银铜城商厦四楼用纸覆盖部

四、相遇接触过程

接触人:银城五一国际劳动节街8号铜城商厦四楼铜城组用纸覆盖部

邮递区号:730900

工具副本:0943-8223409

节目主持人:杨旭

个人的财产同伙费均列席暂时相遇现场相遇。,它将继续多时。。

五、备查供给物纸张

1、特殊感应届董事会第二十四次相遇靠判定击败;

2、《关心提请扩大白银铜城商厦(组)趣味有限公司2012年度第三次暂时同伙大会暂时提案的函》。

专门地环行的。

附件:委任证书。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

董事会

212 8月22日

附件:

委任证书

专门地付托(老师)、夫人)列席白银铜城商厦(组)趣味有限公司2012年度第三次暂时同伙大会,秉承下列的训令行使开票权:

一、相遇建议环行的开票反对(请选择)、“支持”、弃权的适于打斗的

委任证书的上菜用具:从承销人署名之日起至这次大会完毕。

校长(署名):承销人(署名):

主同一性证号码:承销人的同一性证号码:

客户用纸覆盖存款号码:拿趣味的同伙人数:

付托日期:年月日

用纸覆盖法典:000672用纸覆盖充足:ST桐城公报号。:2012-34

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

董事会草书体大号铅字退职环行的书

公司和董事会的个人的财产部件都确保了我的真实容量。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重夫人。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司(以下省略“公司”)于2012年8月21日接到董事会草书体大号铅字姜琴夫人的退职报告,蒋沁夫人请求辞去董事会草书体大号铅字作用。。争辩使担忧规则,董事会草书体大号铅字退职报告。争辩深圳用纸覆盖交易所上市的使担忧规则,公司将尽快挑选一名新的董事会草书体大号铅字。,在挑选新的董事会草书体大号铅字以前,公司首座财务官马俊德老师暂时路肩用纸覆盖交易使服役部件。。

联系工具:0943-8223409

副本:0943-8223409

信箱:mjd6644@163.com

专门地环行的。

白银铜城商厦(组)趣味有限公司

董事会

两个8月22日一或两个

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