安源股份:2010年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

安源股份:2010年复年度同伴大会决议公报

    建立互信相干行为准则:600397              市场占有率略语:安源股份            编号:2011-017

安源勤劳股份股份有限公司

2010年度同伴大会决议公报

董事会和公司全套服装董事授权证取得、给错误的劝告陈

或很好地未顾及,目录的现实性、个人和协同妨碍的正确和完整性。

重要目录暗示

1、在这次相识上缺少驳回或修正提案。

2、这次相识的新提议:缺少。

一、相识找来

1、相识使活跃:安源勤劳股份股份有限公司(以下略语“公司”)于 2011 年 3

上海建立互信相干报17个月、建立互信相干日报和上海建立互信相干市所网站(http)

//www.sse.com.cn)上见报了《公司聚集 2010 年复年度同伴大会的使活跃》。

2、找来工夫:2011年4月7日午前9:00。

3、场所:萍乡高新高科技产业功劳区郑河路8号相识室。

4、找来方法:在危险中。

5、相识找来人:董事会。

6、董事长:公司董事长李亮世搀杂

二、相识列席健康状况

1、列席这次相识的同伴(同伴代理人)健康状况

公司总公平有理的事为269,232,000 股,每个人股份。列席同伴大会

7名围攻和授权证代表,代表总额为136人。,128,670 股,公司有选举

感兴趣的事269的股份总额,232,000 股的 。

2、公司9名围攻退职,列席相识的7名围攻,董事会主席刘江傲搀杂、张申勇

鉴于任务争辩,他未能上相识;4次监视。,列席中西部及东部各州的县议会4人

人。

3、董事会部长和聘礼顾问的表明顾问。

1

4、公司的高级管理人员列席了相识。。

这次相识契合公司条例及顾虑法度。、公司条例和法令的规定。

三、在四周相识提案的从容和开票数

主要成分《中华人民共和国公司条例》及其顾虑规定、法规的规定,这次相识迄今为止

逐项开票数,从容并经过以下法案

1、从容并经过了在四周董事会揭晓的手势

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

2、从容并经过了董事会任务揭晓的手势

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

3、从容并经过了在四周孤独董事揭晓的手势。

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

4、从容并经过了2010年度资产减值进展。

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司对每个人资产的总资产减值预备,101, 元,

穿着:应收学分学分坏账预备11,998, 元、决定存货的可变卖净值

存货污水坑预备827, 元、固定资产减值预备

17,276, 元。前述的资产减值预备冲撞公司的资产

3, 万元,穿着,资产减值预备将扩大C的净赚。

元(公司四届董事会第十次相识及 2010 年第二次暂时同伴大会已从容经过了《关

资产减值预备图谋,称赞该公司的资产将在2010个月内缩减1个月至9个月。

使付出努力预备3,数美元)。

2

5、从容并经过了《2年度资产消融检查手势》

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞吊销2010的资产消融50,606, 元。穿着:坏账消融

3,199, 元、固定资产消融38,367, 元、存货消融9,040, 元。

该公司已细心和极其打量可收回财富和R。,在进

贬低后的困难,资产减值预备的文饰。2010 年度,前述的资产消融的吊销

该公司2010的净赚缩减了5。,247, 元,穿着,资产消融证实的效益

公司净赚缩减1,119, 元。

6、从容并经过年度财务决算进展

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

7、从容经过了开腰槽分派和资产公积金规划

手势》;

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

2010 年度,归属于总公司的净赚为42。,444, 元,

总公司净赚87,335, 元。总公司累计未分派开腰槽为负,据公司绍介

法》、公司条例的规定,去除法定盈余公积;总公司未分派

廉价出售的图书-196,352, 元,累积而成 2010 年度总公司净赚87,335, 元,报

公报完毕,总公司未分派开腰槽为-109。,017, 元,同伴不行分派的开腰槽

末端的同伴不克不及取得的开腰槽,供养公司的生产经营和后续开展,

2010年度缺少开腰槽分派规划,公平有理的事不扩大公平有理的事。

8、从容并经过了在四周全文和摘要的进展

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

3

9、从容并经过了在四周会计公司续展的手势。

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司续聘立信中国1971会计师事务每个人限公司为 2011 年度公司专业审计机

构。

10、逐项从容并经过了《在四周公司 2010 年日常相干市执行健康状况及 2011

年度预测票据

(1)2010年度相干市的使生效健康状况

称赞公司及顾虑方江西煤业小圈子有限妨碍公司、丰城兆字节、萍乡矿业小圈子

有限妨碍公司、中鼎国际工程股份有限公司、萍乡煤块股份有限公司日常生活会议

2010年度易手。详细开票健康状况如次

1、称赞公司与江西煤炭公司的日常相干

易 2010 年度发作额;穿着同伴江西省煤炭小圈分店契合《上海建立互信相干市所市场占有率

上市规定中顾虑同伴的健康状况,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6

人,代表选举的股份数为12份。,700 股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0

股,称赞列席相识选举的100%。

2、称赞公司与丰城兆字节及其隶属伴侣私下的日常相干市 2010 年度发作

江西煤业小圈子同伴契合S公司上市规定

相干同伴健康状况,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6 人,代表有选举

市场占有率的音量是12,700 股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席人数

议选举的100%。

3、称赞公司与萍乡矿业公司的日常相干

易 2010 年度发作额;穿着同伴江西省煤炭小圈分店契合《上海建立互信相干市所市场占有率

上市规定中顾虑同伴的健康状况,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6

人,代表选举的股份数为12份。,700 股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0

股,称赞列席相识选举的100%。

4、称赞公司与中鼎国际工程股份有限公司及其隶属伴侣私下的日常相干交

易 2010 年度发作额;穿着同伴江西省煤炭小圈分店契合《上海建立互信相干市所市场占有率

4

上市规定中顾虑同伴的健康状况,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6

人,代表选举的股份数为12份。,700 股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0

股,称赞列席相识选举的100%。

5、称赞公司与萍乡煤块股份有限公司日常生活会议2010年度易手;

穿着,江西煤业小圈子股份有限公司契合Listin规定。

论相干同伴的使适应,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6 人,选举单位

12号,700 股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

(二)2011年度互插公司每日市健康状况

称赞公司及顾虑方江西煤业小圈子有限妨碍公司、丰城兆字节、萍乡矿业小圈子

有限妨碍公司、中鼎国际工程股份有限公司私下的日常相干市及 2011 年度预

聚会的私下订约的顾虑市合同书。。详细开票健康状况如次

1、称赞公司与江西煤炭公司的日常相干

打量年度财富为2011,聚会的与聚会的订约的相干市合同书

西部煤炭小圈子与相干同伴LIS

之命运,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6 人,代表选举的股份数为12份。,700

股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识无效选举

的 100%。

2、称赞公司与丰城兆字节及其隶属伴侣私下的日常相干市 2011 年度打量

财富,聚会的与聚会的订约的相干市合同书西省煤炭小圈分店

契合《上海建立互信相干市所市场占有率上市规定中顾虑同伴的健康状况,在开票时

给予使无效。对立的事物非相干同伴6 人,代表选举的股份数为12份。,700 股,他们射中靶子人家称赞了

12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识选举的100%。

3、称赞公司与萍乡矿业公司的日常相干

打量年度财富为2011,聚会的与聚会的订约的相干市合同书

西部煤炭小圈子与相干同伴LIS

之命运,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6 人,代表选举的股份数为12份。,700

股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识无效选举

的 100%。

4、称赞公司与中鼎国际工程股份有限公司及其隶属伴侣私下的日常相干交

5

打量年度财富为2011,聚会的与聚会的订约的相干市合同书

西部煤炭小圈子与相干同伴LIS

之命运,在开票中应戒。对立的事物非相干同伴6 人,代表选举的股份数为12份。,700

股,穿着一人称赞12,700 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识无效选举

的 100%。

11、从容并经过了为衢江企图授权证的进展

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司 2011 年度持续为股份分店丰城曲江煤炭功劳有限妨碍公司向银

库存和对立的事物金融机构在年内企图借出。,最大财富为19,000万元的权

保。

称赞公司在GUA内处置每每一授权证事情,授权证董事长签字协会

议,不再使求助于同伴大会或董事会。。

12、从容并经过了在四周企图尼龙织品纤维增强塑料授权证的进展

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司 2011 年度持续为全资分店安源尼龙织品股份有限公司向库存经营借出

(相信地位)年,最大财富为7,000万元的权保。

称赞公司在GUA内处置每每一授权证事情,授权证董事长签字协会

议,不再使求助于同伴大会或董事会。。

13、从容并经过了萍乡煤块的授权证取得

手势》;

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司 2011 年度持续为萍乡煤块股份有限公司向库存经营借出(授信地位)

企图年的通过设定一时间期限来统治,最大财富为2,000万元的权保。

称赞公司在GUA内处置每每一授权证事情,授权证董事长签字协会

6

议,不再使求助于同伴大会或董事会。。

14、从容并经过了《在四周 2011 年度持续为安源巡回巴士企图授权证的手势》;

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

称赞公司 2011 年度持续为安源巡回巴士创造股份有限公司向库存经营借出(授

信地位)企图年的通过设定一时间期限来统治,最大财富为1,000万元的权保。

称赞公司在GUA内处置每每一授权证事情,授权证董事长签字协会

议,不再使求助于同伴大会或董事会。。

15、从容并经过了在四周伴侣流度借出鱼鳞的手势

开票归结为:称赞136,128,670 股,供养0股,弃权0股,称赞列席相识

选举的100%。

保养公司资产负债的有理求出比值,保养存在借出鱼鳞,主要成分生产经营的必要和开展

要,称赞公司 2011 年各项一系列资本借出总地位为 91,000万元。主要用途有:

借新旧之道,一系列借出将于2011到期的,持续留在心中事实

必然鱼鳞;经过资产一系列等方法转变,2011到期的的俗人专款,继

续留在心中存量借出鱼鳞;盈余使均衡借出用于公司浮法尼龙织品二线搬家施工项目的工程

浮游GL生产经营射中靶子结算与封锁结清。

称赞授权证董事会处置库存CRE

分部应在前述的范围内详细处置各项事情。,授权证董事长签字协相识,

不再需要量同伴会或董事会核准。

四、顾问革职

这次相识是由江西江苏的单纯的法度公司保护的。、于明亮顾问的表明,声称法度意见书

书,找来同伴大会、找来顺序契合公司条例、股票上市的公司同伴大会

章则等。,列席这次相识的同伴和同伴代表

无效,同伴大会从容顺序和开票数顺序是法度,同伴大会决议是合法的

效。

7

本公报。

安源勤劳股份有限董事会

2011年4月8日

8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注