宁波东力传动设备股份有限公司关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告-基金频道

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东力传动

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公报号:2008-040

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司

顾虑最早的公猪第二份食物十六次国会成功实现的事的公报

我公司及其董事、监事、特等设法对付全部地员工包管公报的可靠性、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或显著的妨碍负归咎于。

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第一流的届董事会第二份食物十六次国会于2008年12月26日以电子邮件方法及以书面形式专人维修服务方法收回小心,国会于2008年12月31日午前9点停止。:30公司第三层国会室将由,应侍候国会董事9人,董事会9名构件的实践厕处境,公司监事及比高管列席了这次国会,照办《公司条例》和公司条例的使关心规则。

一、谈论和由于顾虑开票决议董事会的打手势。

按照第一流的届董事会任期呼出,基金公司条例、公司条例的使关心规则,这家公司有一次新的董事会开票决议。。大伙伴协商,董事会名字宋继龙、徐立平、骆月芳、张萌、毛应才、鸣谢华、徐金武、王仁康、蒋文俊等九名二板董事攻读学位者,在内侧地,徐金武、王仁康、蒋文俊和安宁三名孤独董事攻读学位者。按规则,孤独董事攻读学位者仍需由Shenzh审察,可涉及公司伙伴大会谈论;安宁董事攻读学位者应直接地向伙伴涉及。。董事会的开票决议将采取积聚开票制。。外面的董事攻读学位者被选为二板董事,任期三年。

赵国名,公司第一流的董事会的董事、姚翟蓉将在任期完毕时离任。,感激的样子两位董事在公司合拍对公司的奉献。

决议出路:9票约定,支持0票,弃权0票。

公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:

经董事会复核、学历、学衔、直言的工作经验、所稍微兼差人和安宁相关性人,在公司条例的第一流的百四十七条规则中没找到董事攻读学位者。,奇纳有价证券人的监督设法对付委任状制止进入需求,宋继龙、徐立平、骆月芳、张萌、毛应才、鸣谢华作为公司董事的资历绝不违反相关性规则、《协力促成法规》和《法规》的制止。董事会对前述的全部地员工的谈论、开票等顺序适合美国的规则。。约定宋继龙、徐立平、骆月芳、张萌、毛应才、鸣谢华任公司二板董事,公司伙伴大会索赔谈论。

经董事会审计,储备物质孤独董事的生涯、学历、学衔、直言的工作经验、所稍微兼差人和安宁相关性人,在第一流的百四十七条目中没被发现的事物孤独董事攻读学位者。,奇纳有价证券人的监督设法对付委任状制止进入需求,徐金武、王仁康、蒋文俊作为公司孤独董事的资历、《协力促成法规》和《法规》的制止,适合股票上市的公司孤独董事索赔的供职资历,归咎于感的归咎于索赔。董事会对前述的全部地员工的谈论、开票等顺序适合美国的规则。。约定徐金武、王仁康、蒋文俊是迪拜二板孤独董事攻读学位者,公司伙伴大会索赔谈论。

二、谈论和由于《顾虑开展敏感人的法案》

决议出路:9票约定,支持0票,弃权0票。

敏感人设法对付零碎全文扩大。

三、谈论和由于召集最早的暂时沙行为的行动

定于2009年1月20日以处于负责地位开票在本公司召集2009年最早的暂时伙伴大会。

决议出路:9票约定,支持0票,弃权0票。

物质详见《有价证券时报》、上海有价证券报与宽宏大量顺应潮水航行人网。

宁波东丽传动容易共同承担有限董事会

二OO八年腊月三十一日

附件:

董事会二板国会的简历

宋继龙丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,特等经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动容易股份有限公司处决董事、执行掌管,2006到这点为止担负公司董事长、执行掌管。宁波东丽袖珍电力机械股份有限公司、宁波经济技术开发区处决董事,齿轮专业协会处决委员长、奇纳金属学会冶金学容易使分叉理事、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副总裁、宁波江东区工商联总裁。

宋继龙丈夫与董事徐立平未婚妻为夫妻相干,这是笔者公司的实践把持人。,宋继龙丈夫直接地主宰本公司1350万股,由于浙江东丽大军股份有限公司不坦率的主宰公司共同承担。,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

徐立平未婚妻:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。公司董事从2006年1月到这点为止,教区牧师浙江东丽大军股份有限公司、宁波高新区东丽工程校园传媒监督的行为、过程或作用安排或处理。,宁波东丽进出口股份有限公司、宁波东丽太浦机器创造业股份有限公司、宁波东丽机电设计研究院常务理事。

徐立平未婚妻与董事宋继龙丈夫为夫妻相干,这是笔者公司的实践把持人。,徐立平未婚妻直接地主宰本公司共同承担1350万股,由于浙江东丽大军股份有限公司不坦率的主宰公司共同承担。,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

骆月芳丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1965年4月,中共党员,特等经济师。1999年起担负宁波东力传动容易股份有限公司副执行掌管;公司董事从2006年1月到这点为止、副执行掌管。宁波德斯瑞投资股份有限公司处决董事。

骆月芳丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,其由于宁波德斯瑞投资股份有限公司不坦率的主宰公司共同承担5973750股,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

张檬未婚妻:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1962年10月,修理在读懂,特等安排或处理。2002、中新重型机械齿轮箱股份有限公司齿轮部次官;2003年12月起担负宁波东力传动容易股份有限公司副执行掌管;公司董事从2006年1月到这点为止、副执行掌管。奇纳的非铁金属配备技术委任状委员、齿轮使合乎规格技术委任状全国委任状、齿轮专业协会专家委任状委员。宁波优秀青年十名,宁波一级4321人才,宁波特殊奉献专家。

张檬未婚妻与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,其由于宁波德斯瑞投资股份有限公司不坦率的主宰公司共同承担2632500股,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

毛应才丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动容易(天津)股份有限公司特等掌管;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司创造部副执行掌管;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司常务副执行掌管。公司副执行掌管2008年10月。

毛应才丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,不主宰公司共同承担,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

鸣谢华丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1974年9月,中共党员,本科学历,主任会计师。2001年11月至2006年1月,宁波汇通投资股份有限公司财务掌管;2006年1月至2007年3月,宁波康达进出口股份有限公司财务掌管;2007年4月到如今,浙江东丽大军股份有限公司财务掌管。

鸣谢华丈夫与公司董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,不主宰公司共同承担,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

徐金武丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1949年4月,中共党员,博士学历。1989年起历任北京科学技术大学机械学院兼职教、教、博士生当家庭教员、北京科学技术大学副校长,教区牧师北京科学技术大学校长,多达2006年11月为公司孤独董事,兼差新余钢铁共同承担股份有限公司孤独董事。

徐金武丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,不主宰公司共同承担,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

王仁康丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1932年7月,中共党员,本科学历,教级高工。1979年起供职于机械工业部科学技术司,复职副处长、处长、副总安排或处理、副司长;1994归休,奇纳齿轮专业协会声望总裁、专家委任状委员长、状况科学技术部评价专家、奇纳交流技术资历身份验证委任状副委员长。多达2006年11月为公司孤独董事。

王仁康丈夫与公司董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,不主宰公司共同承担,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

蒋文俊丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1971年4月,硕士,特等主任会计师,注册主任会计师。浙江注册主任会计师学会使出神庆祝,浙江注册商标研究工作实验室教区牧师副秘书长,多达2006年11月为公司孤独董事,兼作浙江三联橡胶(人),需求)共同承担股份有限公司孤独董事。

蒋文俊丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,不主宰公司共同承担,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

有价证券指定遗传密码:002164有价证券略语:东丽被传送公报号:2008-041

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司

顾虑召集2009年最早的暂时伙伴大会的公报

我公司及其董事、监事、特等设法对付全部地员工包管公报的可靠性、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或显著的妨碍负归咎于。

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第一流的届董事会第二份食物十六次国会于2008年12月31日召集,拟于2009年1月20日召集公司2009年最早的暂时伙伴大会,本伙伴大会的使关心事项现颁布发表列举如下::

一、国会基个人

1、国会会议召集人:董事会

2、国会日期和时期:2009年1月20日(星期二)午前9时。:30

3、国会场所:Jiangbei市太阳湖路1号行政大厦第三层国会室

4、国会方法:处于负责地位开票

二、国会谈论

1、顾虑董事会开票决议的打手势的深思熟虑;

这项法案将在独自决议中对攻读学位者停止决议。,并将以积聚开票的方法停止决议。。在内侧地孤独董事攻读学位者须经深圳有价股票交易所等使关心部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可涉及这次伙伴大会谈论。

2、顾虑开票决议中西部及东部各州的县议会的打手势的深思熟虑;

这项法案将在独自决议中对攻读学位者停止决议。,并将以积聚开票的方法停止决议。。

3、顾虑修正公司设法对付条例打手势的商量。

基金设法对付一项扩大于7月22日。。

三、国会厕者

1、公司董事、监事和特等设法对付全部地员工;

2、多达2009年1月14日,深圳有价股票交易所完毕。,在奇纳有价证券记录结算有限归咎于公司深圳分行记录在册的本公司全部地伙伴或其付托代理人(付托拨款证附后);

3、公司聘用的策略。

4、保举机构代表。

四、国会记录法

1、自然人的主人主宰本身的身份证。、伙伴记述卡、持证记录顺序等;

2、公司伙伴营业执照硬拷贝、伙伴记述卡、单位加标题用证书证明、公司的代表权和考勤卡已记录。;

3、付托代理人身份证、付托拨款证、主要的有价证券记述卡及持证记录顺序等;

4、异地伙伴可以信或传真传输方法记录(需储备物质使关心证件复件),未受权电话学记录;

5、记录时期:1月16日早上9:00 到11:30,后期13点:30 到15:30;

6、记录场所:Jiangbei工业区孙沪路1号有价证券贩卖部。

五、其它事项

1、国会与接触:

与接触:陈骁钟、曹敏芳

电话学:0574-88398877、87587000

传真传输:0574-87586999

地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号

邮递区号:315033

2、小心大会代表的提供食宿和交通费。

宁波东丽传动容易共同承担有限董事会

二00八年腊月三十一日

附:付托拨款证

付托拨款证

兹全权大使付托        丈夫(未婚妻)代表个人列席宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司2009年最早的暂时伙伴大会,而不是行使开票决议权。

一、客户将对该法案停止决议列举如下

钞票1 积聚开票数 开票事项 开票数
顾虑董事会换届开票决议的打手势   宋继龙  
徐立平  
骆月芳  
张萌  
毛应才  
鸣谢华  
徐金武  
王仁康  
姜文军  

(塑造):提案中采取积聚开票制。,孤独董事决议,每个伙伴的决议权价值持稍微共同承担数。,非孤独董事决议,每个伙伴的决议权价值持稍微共同承担数。,在对每一攻读学位者停止开票时,应在以下处境下自主地分派。)

二、客户将开票决议以下两项打手势

条例草案二 积聚开票数 开票事项 开票数
顾虑公司中西部及东部各州的县议会变动开票决议的打手势   莫付华  
林余华  

(塑造):提案中采取积聚开票制。。每个伙伴的决议权价值持稍微共同承担数。,在对每一攻读学位者停止开票时,应在以下处境下自主地分派。)

三、客户将按以下方法对法案三停止决议

(在开票栏中,出路将以开票方法表现。

四、以防客户没抚养详细阐明,基于信用的条件可以本身开票决议:

是    否

五、本代表权的有效期:

签名人签名(盖印):基于信用的姓名:

主要的伙伴账号:基于信用的的身份证号码:

客户身份证号码:

主宰共同承担的客户数:

付托日期:

注:付托代表权、前述的体式的准备排印的书面材料或便宜功效;单位是主要的的必要性

封上单位海豹。

有价证券指定遗传密码:002164有价证券略语:东丽被传送公报号:2008-042

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司

顾虑第一流的届第十次国会成功实现的事的公报

我公司及其董事、监事、特等设法对付全部地员工包管公报的可靠性、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或显著的妨碍负归咎于。

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第一流的届中西部及东部各州的县议会第十次国会于2008年12月31日午前在公司二楼国会室召集。公司的三位监事都列席了国会。,国会由中西部及东部各州的县议会主席莫付华丈夫掌管,大会代表议论,谈论并采取以下成功实现的事:

一、谈论由于《顾虑公司中西部及东部各州的县议会变动开票决议的打手势》

公司第一流的中西部及东部各州的县议会任期呼出,基金《炎黄子孙共和国法律和法规》的规则,公司中西部及东部各州的县议会需求变动

开票决议。公司第一流的届中西部及东部各州的县议会名字莫付华丈夫、林余华丈夫为第二份食物届监事攻读学位者,和张建国丈夫的代表。

第一流的届中西部及东部各州的县议会主席Xu Xing丈夫将离任,感激的样子许行丈夫在担负监事合拍为公司所做的奉献。

接管攻读学位者名单将涉及第一流的份,辩驳中显示掌管攻读学位者的简历。。

决议出路:约定3票,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二00八年腊月三十一日

附件:

第二份食物届中西部及东部各州的县议会国会纪要

莫付华丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1968年8月,EMBA发现,经济师。自1999以后,笔者一向担负公司一朝分娩部干事。、需求总监;公司教区牧师营销干事,2006年1月公司中西部及东部各州的县议会主席。宁波经济技术开发区森友贸易股份有限公司、宁波东丽微电子电力机械股份有限公司掌管,宁波东丽进出口股份有限公司监事。

莫付华丈夫是公司拟聘董事宋继龙丈夫的妹夫,其由于宁波德斯瑞投资股份有限公司不坦率的主宰本公司共同承担4522500股,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

林余华丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1962年2月,中共党员,本科学历,特等讲课者。从1982到宁波机械工业学校,经营教员、机构部委员长、教育学事务委员长、副校长;2003年9月至2006年1月任本公司人文资源部干事,公司总党中央委员会。2006年1月至本公司监事。宁波东丽袖珍电力机械股份有限公司监事。

林余华丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,其由于宁波德斯瑞投资股份有限公司不坦率的主宰本公司共同承担4185000股,奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

有价证券指定遗传密码:002164有价证券略语:东丽被传送公报号:2008-043

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司

雇工监事开票决议出路公报

我公司及其董事、监事、特等设法对付全部地员工包管公报的可靠性、正确与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或显著的妨碍负归咎于。

按照宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第一流的届中西部及东部各州的县议会任期呼出,确保中西部及东部各州的县议会的精神健全的运转,基金公司条例、公司条例的使关心规则,公司工会委任状于2008年12月30日在公司二楼国会室召集工会委任状全部地国会,由于思索,国会由于了以下成功实现的事:

国会一致约定开票决议张建国丈夫担负公司雇工代表监事(个人简历附后),任期三年,基金董事会第二份食物届国会的任期。

本公报。

宁波东丽传动容易共同承担股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二00八年腊月三十一日

附:张建国丈夫的简历

张建国丈夫:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,特等讲课者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教授,团委书记,教育学事务委员长,校长助手;2004年1月至2005年1月任奥克斯大军人文资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰(600830,职业技术学院教义,经济设法对付系办公室委员长,掌管组长;2006年1月到这点为止任本公司人文资源部次官。兼差宁波德斯瑞投资股份有限公司掌管。。

张建国丈夫与公司拟聘的董事、监事及主宰公司5%外面的共同承担的伙伴、实践把持器暗中的不相关性相干,其由于宁波德斯瑞投资股份有限公司不坦率的主宰本公司共同承担236250股。奇纳证监会和安宁使关心部门没对其停止处分。。

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